Πηγή:Armenian Council of America
Η FATF Financial Action Task Force Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης
(για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) υποβάθμισε την Τουρκία στη λεγόμενη γκρίζα λίστα την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021, επειδή απέτυχε να ελέγξει το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Διατήρησε επίσης το Πακιστάν.
Το Πακιστάν βρίσκεται στη γκρίζα λίστα της FATF από τον Ιούνιο του 2018 για ελλείψεις στο καθεστώς για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Η FATF, η οποία ιδρύθηκε από την G7, είναι ο παγκόσμιος επόπτης για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Συνολικά, τρεις χώρες προστέθηκαν στη γκρίζα λίστα αυτή τη φορά – η Ιορδανία, το Μάλι και η Τουρκία. Η απόφαση ανακοινώθηκε στο τέλος της τριήμερης συνόδου ολομέλειας της FATF που πραγματοποιήθηκε για να συζητηθούν βασικά ζητήματα για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.+
Η Τουρκία, είναι η πρώτη χώρα του ΝΑΤΟ που μπαίνει στην γκρίζα λίστα.
Γιατί η Τουρκία μπήκε στη γκρίζα λίστα της FATF;
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της FATF, καλείται να αντιμετωπίσει «σοβαρά ζητήματα εποπτείας» στους τραπεζικούς και κτηματομεσιτικούς τομείς της, καθώς και με εμπόρους χρυσού και πολύτιμων λίθων, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της FATF Μάρκους Πλέιερ.
«Η Τουρκία πρέπει να δείξει ότι αντιμετωπίζει αποτελεσματικά πολύπλοκες περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να δείξει ότι ακολουθεί ποινικές διώξεις για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας… και να δώσει προτεραιότητα σε υποθέσεις τρομοκρατικών οργανώσεων που έχουν οριστεί από τον ΟΗΕ, όπως το Ισλαμικό Κράτος και η Αλ Κάιντα», πρόσθεσε ο Pleyer.
Η τοποθέτηση της Τουρκίας στη γκρίζα λίστα της FATF είναι ένα βαρύ πλήγμα για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς η οικονομία της χώρας είναι ήδη εύθραυστη και θα περιορίσει τη δύναμή της να αυξήσει τις διεθνείς επενδύσεις
Πώς επηρεάζει η «Γκρι λίστα» τις χώρες;
Εκτός από την καταστροφή της εικόνας της χώρας, η γκρίζα λίστα μπορεί να επηρεάσει την οικονομία ενός έθνους, καθώς αποτρέπει τους ξένους επενδυτές να κάνουν επιχειρήσεις σε μια χώρα που κατηγορείται για χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Η γκρίζα εισαγωγή ενός έθνους μειώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη χώρα.
Η ένταξη στη γκρίζα λίστα της FATF καθιστά επίσης πιο δύσκολο και δαπανηρό τον δανεισμό από τις διεθνείς αγορές χρέους, καθώς μειώνει την αξιοπιστία της χώρας.
Απαντώντας στην είδηση, ο εκπρόσωπος του Αρμενικού Συμβουλίου της Αμερικής στην Ουάσιγκτον, Taniel Koushakjian, δήλωσε «Χαιρετίζουμε την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων όσον αφορά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας της Τουρκίας και την ανεξέλεγκτη οικονομική διαφθορά. Δυστυχώς, η υποστήριξη της Τουρκίας στο ISIS και σε άλλες ισλαμιστικές μαχητικές οργανώσεις έχει αυξηθεί και έχει οδηγήσει σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση σε ολόκληρη την περιοχή».
Το 2019, η FATF προειδοποίησε την Τουρκία για «σοβαρές ελλείψεις», συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης βελτίωσης μέτρων για το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την τρομοκρατία και τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τουρκία διευκόλυνε τη μεταφορά ισλαμιστικών μαχόμενων οργανώσεων με έδρα τη Συρία στο Αζερμπαϊτζάν, για να βοηθήσει το Αζερμπαϊτζάν ενάντια στον αυτόχθονα αρμενικό πληθυσμό κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου στο Αρτσάχ. Η Τουρκία υποστηρίζει επίσης και σε πολλές περιπτώσεις προωθεί ενεργά τους Γκρίζους Λύκους, ένα ακροδεξιό τουρκικό κίνημα που έχει απαγορευτεί στη Γαλλία. Τον Μάιο του 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε και τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαρακτηρίσουν τους Γκρίζους Λύκους ως τρομοκρατική ομάδα.
Άλλες χώρες που περιλαμβάνονται στον γκρίζο κατάλογο της FATFείναι το Πακιστάν, το Μαρόκο, η Αλβανία και η Υεμένη.
Αν και η γκρίζα λίστα δεν είναι τόσο σοβαρή όσο η μαύρη λίστα, όπου οι χώρες υπόκεινται σε σκληρές οικονομικές κυρώσεις, δημιουργεί αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία της εισηγμένης χώρας. Οι συναλλαγές τους σε διεθνές επίπεδο παρακολουθούνται στενά και ελέγχονται ενδελεχώς. Ορισμένες χώρες ενδέχεται επίσης να διακόψουν τις οικονομικές σχέσεις με μια χώρα που έχει μπει στο γκρίζο.
Μαύρες λίστες της FATF
Η μαύρη λίστα FATF (μερικές φορές αναφέρεται ως μαύρη λίστα του ΟΟΣΑ) είναι μια λίστα χωρών που ο ενδοκυβερνητικός οργανισμός θεωρεί μη συνεργάσιμες στην παγκόσμια προσπάθεια καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ο κατάλογος προορίζεται να χρησιμεύσει ως προειδοποίηση για τον υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Είναι εξαιρετικά πιθανό ότι οι χώρες της μαύρης λίστας θα υπόκεινται σε οικονομικές κυρώσεις και άλλα απαγορευτικά μέτρα από κράτη μέλη της FATF και άλλους διεθνείς οργανισμούς.
Η τρέχουσα μαύρη λίστα της FATF περιλαμβάνει δύο χώρες: τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν.
δείτε το άρθρο εδώ:https://armeniancouncil.org/aca/fatf-downgrades-turkey-to-grey-list/